bigstonedragon (bigstonedragon) wrote,
bigstonedragon
bigstonedragon

Здрасьте, я ваш Рао Еэс

Давненько уж ничего, что нарочно не придумаешь, не публиковал :-)

Коммерсантъ, 24.02.2009
Стр. 1
Фальшивопереводчики
Ассоциация российских банков (АРБ) разослала кредитным организациям предупреждение о том, что в России участились случаи мошенничества с участием граждан Республик Гайана, Нигерия, Гана, Ангола, Конго, ЮАР, Кения, Гвинея-Бисау и Бенин.
Суть схемы АРБ поясняет на следующем примере.
Гражданин Нигерии Eесрус Оаорао (EESRUS OAORAO), воспользовавшись тем, что его имя и фамилия созвучны названию РАО "ЕЭС России", открыл счет в российском банке и, путём подмены номеров лицевых счетов в счетах-фактурах, высылавшихся компании-плательщику в октябре-ноябре 2008 года, получал оплату вместо самого РАО ЕЭС. Сумма полученных мошенником платежей была относительно небольшой - $50-100 тыс., но в январе 2009 года с подобной схемой столкнулись уже сразу несколько крупных кредитных организаций. АРБ не называет банки, столкнувшиеся с мошенниками, указывая, что в случае утраты клиентских средств и оглашения этого факта банки рискуют своей деловой репутацией.
Для того чтобы "защитить банки от использования преступниками втемную в качестве канала легализации преступных доходов", АРБ рекомендует банкам установить особый режим открытия счетов, включая дополнительную проверку, гражданам государств Африки и Южной Америки. "Кризис - время самых больших афер, и пока нервозность не спадает, стоит ожидать, что такие тенденции будут усиливаться", - отмечает гендиректор аудиторской компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян.


Единственное, что меня смущает в рассказанной истории, - это то, что в октябре-ноябре 2008 года РАО ЕЭС уже не существовало. Или имелся в виду 2007 год?
Tags: Нарочно не придумаешь
Subscribe

  • Новая глава готова

    Уфф! Наконец-то добил многострадальную и непомерно разросшуюся "вексельную" главу книжки про платёжные системы. Итоговый (на данный момент)…

  • Продолжение публикации книги

    Опуьликовал ещё три параграфа и по итогам нынешнего "сеанса" чтения лекций существенно изменил "анонс". Оригинал взят у payment_systems

  • Публикация книги: текущее состояние

    Опубликовал ещё три параграфа в книге "Платежные системы". Пока чувствую удовлетворение достигнутыми темпами работы :-) Учитывая, что…

promo bigstonedragon january 5, 2014 03:46 36
Buy for 20 tokens
Ещё в сентябре yasnaya_luna «осалила» меня таким флэшмобом: рассказать 11 фактов о себе, ответить на 11 вопросов и задать другие 11 вопросов такому же количеству друзей. Труднее всего мне лично оказалось написать 11 фактов о себе. К тому же результат получился каким-то уж чересчур…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments